понедельник, 3 октября 2016 г.

Как узнать по лицевому счету

Хорошие карты дебетовые это. По словам Полупанова, ключевой мерой по борьбе с веерным обналичиванием станет массовое внедрение банками автоматизированных систем для анализа транзакций: «Они будут позволять в конце операционного дня через специальные модули раскладывать поступление безналичных денег и их снятие. И по частоте снятия, по количеству юрлиц этот анализ позволит четко идентифицировать те карты, которые используются не в правомерных целях». По его оценкам, это достаточно затратно, но некоторые банки уже делают такой анализ.

Комментариев нет:

Отправить комментарий